ТИ БИ АЙ БАНК | ЕАД
ЕИК, град, статус: 131134023, София, действащ
основана: 28.08.2003
регистрация по ДДС: ДА - от 26.02.2007 г.
КИД 2008: 6419 - Друго парично посредничество
публични контакти: натисни тук
състояние в регистъра към 14.04.2024 последна вписана промяна на 03.04.2024 последни финансови данни за 2016
Финансови Трендове
общо приходи
счетоводна печалба
персонал
Средна нетна месечна заплата за 2022 г.
n.a.
Място по приходи в България за 2022 г.
n.a.
Ръст/спад на приходите през 2022 г.
n.a.
Риск от Свръхзадълженост / Несъстоятелност
към 31.12.2022 г.Бърза Ликвидност
към 31.12.2022 г.Финансова Автономност
към 31.12.2022 г.Управление и собственост
Представляващ/и:
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ - представител ГОТИЕ ВАН ВЕДИНГЕН | БЕЛГИЯ - надзорен съвет КИЙРЪН ПАТРИК ДОНЪЛИ | ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) - надзорен съвет АРИЕЛ ХАСОН | НИДЕРЛАНДИЯ - надзорен съвет ЛУКАС ТУРСА | ЛИТВА - представител АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ ДИМИТРОВ - представител ДАЛИБОР САЛОБИР | СЛОВЕНИЯ - прокурист ЛУКАС ТУРСА | ЛИТВА - управителен съвет АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ ДИМИТРОВ - управителен съвет ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ - управителен съвет НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ - управителен съвет ПАВЕЛС ГИЛОДО | ЛАТВИЯ - управителен съвет НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ - представителСобственост:
ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В | НИДЕРЛАНДИЯ 100% - едноличен собственик на капиталаДействителни собственици:
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ ГОРБУНОВ ДИРЕКТОР Б | РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол 1. 4ФАЙНАНС ГРУП С.А. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО В195643 ЛЮКСЕМБУРГ УЛ. АВЕНЮ ДЕ ЛА ГАРЕ 8 - 10 1610 LUXEMBOURG НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ : ДИРЕКТОР А ЗАЕДНО С ДИРЕКТОР Б | ЛЮКСЕМБУРГ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол АРИЕЛ ХАСОН | НИДЕРЛАНДИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ Б.В | НИДЕРЛАНДИЯ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол ЕДГАР ДУПАТС | ЛАТВИЯ - Действителен собственик, физическо лице КИИРЪН ПАТРИК ДОНЪЛИ ДИРЕКТОР Б ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А. И ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А. ДАТА НА РАЖДАНЕ 650317 ДЪРЖАВА: ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) | ЛАТВИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол КИИРЪН ПАТРИК ДОНЪЛИ | ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол ДЖЕЙМС ЕТЕРИНГТЪН - ДИРЕКТОР Б ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол ДАНИЕЛА РОКА ДИРЕКТОР А ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А.И ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А | РУМЪНИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол ФАБРИКЕ ХАБЛОТ ДИРЕКТОР А ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А. И ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А | ФРАНЦИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол КИПРИАНОС ВАРНАВА САМОСТОЯТЕЛНО ЗА ТИРОНА ЛИМИТЕД | КИПЪР - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контролВиж Оригинални Финансови Отчети от ТР
виж всички години
Осигурени Лица в НОИ
година | средно год. | мин - макс | яну | фев | мар | апр | май | юни | юли | авг | сеп | окт | ное | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | |||||||||||||
2023 | - | |||||||||||||
2022 | - | |||||||||||||
2021 | - | |||||||||||||
2020 | - | |||||||||||||
2019 | - | |||||||||||||
2018 | - | |||||||||||||
2017 | 845,6 | 828 - 868 | 839 | 829 | 831 | 828 | 844 | 858 | 847 | 847 | 841 | 852 | 868 | 863 |
2016 | 771,2 | 751 - 811 | 751 | 754 | 754 | 758 | 758 | 763 | 769 | 763 | 770 | 792 | 811 | 811 |
2015 | 694,5 | 658 - 734 | 662 | 658 | 665 | 674 | 680 | 682 | 705 | 701 | 713 | 727 | 733 | 734 |
2014 | 590,3 | 559 - 660 | 598 | 568 | 559 | 565 | 575 | 576 | 582 | 578 | 579 | 602 | 641 | 660 |
2013 | 542,4 | 520 - 603 | 520 | 523 | 530 | 530 | 527 | 531 | 531 | 536 | 536 | 546 | 596 | 603 |
2012 | 380,6 | 55 - 514 | 55 | 406 | 435 | 301 | 325 | 354 | 362 | 418 | 422 | 465 | 510 | 514 |
2011 | 40,4 | 37 - 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 42 | 43 | 40 | 38 | 38 | 37 | 37 | 41 |
2010 | 43,9 | 43 - 45 | 43 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 |
2009 | 41,6 | 39 - 44 | 42 | 41 | 39 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 41 | 44 | 43 | 41 |
2008 | 37,2 | 38 - 43 | 38 | 39 | 40 | 40 | 43 | 40 | 40 | 42 | 42 | 41 | 41 | |
2007 | 36,8 | 35 - 39 | 36 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 35 | 36 | 35 | 38 | 38 | 39 |
2006 | 32,2 | 30 - 35 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 |
2005 | 29,3 | 27 - 35 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 35 | 29 | 29 | 29 |
виж всички години
Регистърни данни
TBI Bank
131134023
28.08.2003
Действащ
6419 - Друго парично посредничество
81 600 000 лв
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ - представител | ГОТИЕ ВАН ВЕДИНГЕН | БЕЛГИЯ - надзорен съвет | КИЙРЪН ПАТРИК ДОНЪЛИ | ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) - надзорен съвет | АРИЕЛ ХАСОН | НИДЕРЛАНДИЯ - надзорен съвет | ЛУКАС ТУРСА | ЛИТВА - представител | АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ ДИМИТРОВ - представител | ДАЛИБОР САЛОБИР | СЛОВЕНИЯ - прокурист | ЛУКАС ТУРСА | ЛИТВА - управителен съвет | АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ ДИМИТРОВ - управителен съвет | ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ - управителен съвет | НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ - управителен съвет | ПАВЕЛС ГИЛОДО | ЛАТВИЯ - управителен съвет | НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ - представител
ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В | НИДЕРЛАНДИЯ 100% - едноличен собственик на капитала
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ ГОРБУНОВ ДИРЕКТОР Б | РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | 1. 4ФАЙНАНС ГРУП С.А. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО В195643 ЛЮКСЕМБУРГ УЛ. АВЕНЮ ДЕ ЛА ГАРЕ 8 - 10 1610 LUXEMBOURG НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ : ДИРЕКТОР А ЗАЕДНО С ДИРЕКТОР Б | ЛЮКСЕМБУРГ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | АРИЕЛ ХАСОН | НИДЕРЛАНДИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ Б.В | НИДЕРЛАНДИЯ - Юридическо лице или друго правно образувание, чрез което пряко се упражнява контрол | ЕДГАР ДУПАТС | ЛАТВИЯ - Действителен собственик, физическо лице | КИИРЪН ПАТРИК ДОНЪЛИ ДИРЕКТОР Б ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А. И ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А. ДАТА НА РАЖДАНЕ 650317 ДЪРЖАВА: ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) | ЛАТВИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | КИИРЪН ПАТРИК ДОНЪЛИ | ИРЛАНДИЯ (ЕЙРЕ) - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ДЖЕЙМС ЕТЕРИНГТЪН - ДИРЕКТОР Б ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ДАНИЕЛА РОКА ДИРЕКТОР А ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А.И ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А | РУМЪНИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | ФАБРИКЕ ХАБЛОТ ДИРЕКТОР А ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А. И ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А | ФРАНЦИЯ - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол | КИПРИАНОС ВАРНАВА САМОСТОЯТЕЛНО ЗА ТИРОНА ЛИМИТЕД | КИПЪР - Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез което непряко се упражнява контрол
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, фортфетинг и други); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13...
Виж История на Промените
2024.04.03 Промяна на съдружници, Промяна на управители
Промяна на съдружници:
ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В 100% дял
ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В 100% дял
Промяна на управители:
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ ГОРБУНОВ
2022.11.15 Промяна на действителни собственици
2022.09.30 Промяна на управители
2022.04.04 Промяна на действителни собственици
Промяна на действителни собственици:
АНТОН МЕТОЧКИН - ДИРЕКТОР Б ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А
2022.01.14 Промяна на действителни собственици
Промяна на действителни собственици:
КИИРЪН ПАТРИК ДОНЪЛИ
РОБЪРТ ФРАСИНО
2022.01.11 Промяна на управители
2021.07.12 Промяна на управители
Промяна на управители:
ПАВЕЛС ГИЛОДО
ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ ГОРБУНОВ
ГЕРГАНА СТАЙКОВА СТАЙКОВА
НИКЪЛЪС ДЖОН ФИЛПОТ
2021.07.03 Промяна на действителни собственици
Промяна на действителни собственици:
ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ Б.В
ТИ БИ АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИЗ Б.В
2021.06.04 Промяна на съдружници
Промяна на съдружници:
ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В 100% дял
ТИ БИ АЙ ЕФ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В 100% дял
2021.04.12 Промяна на действителни собственици
Промяна на действителни собственици:
АРИЕЛ ХАСОН
РОБЪРТ ФРАСИНО
ПЬОТР БАРОН
1. 4ФАЙНАНС ГРУП С.А. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО В195643 ЛЮКСЕМБУРГ УЛ. АВЕНЮ ДЕ ЛА ГАРЕ 8 - 10 1610 LUXEMBOURG НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ : ДИРЕКТОР А ЗАЕДНО С ДИРЕКТОР Б
КИИРЪН ПАТРИК ДОНЪЛИ ДИРЕКТОР Б ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А. И ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А
ДЖЕЙМС ЕТЕРИНГТЪН - ДИРЕКТОР Б ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А
АНТОН МЕТОЧКИН - ДИРЕКТОР Б ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А
ЕЛАДА ПОЗИДУ САМОСТОЯТЕЛНО ЗА ТИРОНА ЛИМИТЕД
4ФАЙНАНС ГРУП С.А. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО В195643 ЛЮКСЕМБУРГ УЛ. АВЕНЮ ДЕ ЛА ГАРЕ 8 - 10 1610 LUXEMBOURG НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ : ДИРЕКТОР А ЗАЕДНО С ДИРЕКТОР Б
ОЙВИНД ОАНЕС ДИРЕКТОР Б ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А. И ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А
ЛУКАС АНДРЕУ САМОСТОЯТЕЛНО ЗА ТИРОНА ЛИМИТЕД
ПОЛ ГОЛДФИНИХ ДИРЕКТОР Б ЗА 4ФАЙНАНС ХОЛДИНГ С.А. И ЗА 4ФАЙНАНС ГРУП С.А
2018.03.30 Промяна на управители
2017.04.13 Промяна на управители
2017.04.03 Промяна на управители, Промяна на предмет на дейност
Промяна на управители:
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ПЕТРИНИН
Промяна на предмет на дейност:
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи; 3. издаване и администриране на други средства за плащане (пътнически чекове и кредитни писма), доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти с чуждестранна валута и благородни метали с изключение на деривативни финансови инструменти върху чуждестранна валута и благородни метали; 8. предоставяне на услуги и/или извършване на дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, фортфетинг и други); 11. издаване на електронни пари; 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, определени с наредба на Българската народна банка.
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сиситеми”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, оnределени от Българската народна банка.
2017.03.08 Промяна на управители
2017.02.20 Промяна на управители
2016.10.04 Промяна на управители
Промяна на управители:
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ
ФИЛИП ПЕТРОВ ПОПОВ
ДАЛИБОР САЛОБИР
НИКЪЛЪС ДЖОН ФИЛПОТ
КИЙРЪН ПАТРИК ДОНЪЛИ
ЦВИ ЗИВ
ВЕНКАТ КРИШНА САРМА АНАНТАПАНТУЛА
2016.03.12 Промяна на капитала
2015.08.10 Промяна на капитала
2014.01.29 Промяна на управители
2013.09.25 Промяна на капитала
2013.07.12 Промяна на управители
2013.06.11 Промяна на капитала
2013.02.28 Промяна на капитала
2012.12.06 Промяна на управители
Промяна на управители:
ФЛОРЕНТИНА - ВИРДЖИНИА ТУДОР МИРЧА
ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ
2012.11.26 Промяна на предмет на дейност
Промяна на предмет на дейност:
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните сиситеми”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, опции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции; 8. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиента с прехвърляеми ценни книжа, участие в емисии на ценни книжа, както и други услуги и дейности по чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната капиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, оnределени от Българската народна банка.
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, оnции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции; 8. търгуване за собствена сметка с прехвърляеми ценни книжа; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната каnиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, оnределени от Българската народна банка.
2012.11.05 Промяна на капитала
2012.08.30 Промяна на адрес
Промяна на адрес:
област София (столица), София 1421, район Лозенец, Димитър Хаджикоцев 52-54
област София (столица), София 1040, район Изгрев, ДРАГАН ЦАНКОВ 36 Световен търговски център ИНТЕРПРЕД, бл. Б №105
2012.03.14 Промяна на предмет на дейност
Промяна на предмет на дейност:
1. публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставяне на кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск; 2. извършване на всички дейности по чл. 2, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитните институции: „извършване на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи”; 3. издаване и администриране на други средства за плащане като пътнически чекове, кредитни писма, доколкото тази дейност не е обхваната от т.2; 4. приемане на ценности на депозит; 5. финансов лизинг; 6. гаранционни сделки; 7. търгуване за собствена сметка или за сметка на клиенти със: а) инструменти на паричния пазар - чекове, менителници, депозитни сертификати и други, извън случаите по чл.2, ал.2 ,т.9 от Закона за кредитните институции; б) чуждестранна валута и благородни метали; в) финансови фючърси, оnции, инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти, както и други дериватни инструменти, извън случаите по чл.2, ал.2, т.9 от Закона за кредитните институции; 8. търгуване за собствена сметка с прехвърляеми ценни книжа; 9. парично брокерство; 10. консултации на дружества относно тяхната каnиталова структура, отраслова стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; 11. придобиване на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги (факторинг); 12. придобиване и управление на дялови участия; 13. отдаване под наем на сейфове; 14. събиране, предоставяне на информация и референции относно кредитоспособността на клиенти; 15. други подобни дейности, оnределени от Българската народна банка.
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; 3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; 8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/; 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
2012.02.06 Промяна на управители
2012.01.19 Промяна на капитала
2011.11.28 Промяна на наименованието
2011.11.15 Промяна на управители
Промяна на управители:
ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ
НОРА ИВАНОВА ПЕТКОВА
ИВО АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ
АРИЕЛ ХАСОН
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ
ЦВЕТАН СТЕФАНОВ ПЕТРИНИН
ФЛОРЕНТИНА - ВИРДЖИНИА ТУДОР МИРЧА
БОРИС ПЕСЯК
ДАЛИБОР САЛОБИР
АНДРЕЙ ХАЗАБЕНТ
КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
2011.11.07 Промяна на предмет на дейност
Промяна на предмет на дейност:
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; 3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; 8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/; 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; 3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; 8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/; 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
2011.10.21 Промяна на капитала
2011.08.10 Промяна на легалната форма
Промяна на легалната форма:
Еднолично акционерно дружество
Акционерно дружество
2010.09.18 Промяна на капитала
2010.08.10 Промяна на управители, Промяна на управители
Промяна на управители:
ДАЛИБОР САЛОБИР
ДАЛИБОР САЛОБИР
Промяна на управители:
ДАЛИБОР САЛОБИР
ДАЛИБОР САЛОБИР
ВИТО ЦИГОЙ
2010.05.31 Промяна на управители
Промяна на управители:
ДАЛИБОР САЛОБИР
АНДРЕЙ ХАЗАБЕНТ
АНДРЕЙ ХАЗАЗБЕНТ
ГРЕГОР КАЙЗЕР
2010.05.15 Промяна на предмет на дейност
Промяна на предмет на дейност:
ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ , А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ-БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ, КАКТО И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ ЧРЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ; 3.ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ,КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕНОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ; 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 7.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ С: А/ ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; Б/ ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ; В/ ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗВЪН СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ 2 АЛ 2 Т.9 ОТ ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ; 8.ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО; 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ; 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/; 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13.ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ; 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КТРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ; 15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БНБ.
1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2. 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ: Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ: В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ. 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА. 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО. 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/. 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ. 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ. 15. ДРУГИ ПОДОБНО ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
2009.10.06 Промяна на управители
Промяна на управители:
КЛОД ЙОХАН КАРЛ ДЕРОС
БОЖИДАР ИВАНОВ АРШИНКОВ
НАБИЛ ХАЛИЛ ИССА
2009.09.07 Промяна на наименованието, Промяна на предмет на дейност, Промяна на капитала
Промяна на наименованието:
НЛБ БАНКА СОФИЯ
НЛБ БАНКА ЗАПАД-ИЗТОК
Промяна на предмет на дейност:
1.ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК. 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ, А СЛЕД 1 НОЕМВРИ 2009 Г. - ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ, 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ, КРЕДИТНИ ПИСМА, ДОКОЛКОТО ТАЗИ ДЕЙНОСТ НЕ Е ОБХВАНАТА ОТ Т.2. 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ. 5. ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ. 6. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ. 7. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ СЪС: А)ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР - ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ, ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ: Б) ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ: В) ФИНАНСОВИ ФЮЧЪРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ. 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА. 9. ПАРИЧНО БРОКЕРСТВО. 10. КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО ТЯХНАТА КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА, ОТРАСЛОВА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. 11. ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ /ФАКТОРИНГ/. 12. ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ. 14. СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ. 15. ДРУГИ ПОДОБНО ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА.
1. ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ И ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ИЛИ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ ЗА СВОЯ СМЕТКА И НА СОБСТВЕН РИСК; 2. ИЗВЪРШВАНЕ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПРЕВОДИ И ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЗНАЛИЧНИ ПЛАЩАНИЯ КАТО АКРЕДИТИВ И ИНКАСО; 3. ИЗДАВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ КАТО ЕЛЕКТРОННИ ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ПЪТНИЧЕСКИ ЧЕКОВЕ /БЕЗ БАНКОВИ ПЛАТЕЖНИ КАРТИ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ/; 4. ПРИЕМАНЕ НА ЦЕННОСТИ НА ДЕПОЗИТ; 5. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ИЗВЪН СЛУЧАИ ПО Т.1;6.ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ;7. ГАРАНЦИОННИ СДЕЛКИ; 8. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ИЛИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТА СЪС: а) ИНСТРУМЕНТИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР-ЧЕКОВЕ, МЕНИТЕЛНИЦИ,ДЕПОЗИТНИ СЕРТИФИКАТИ И ДРУГИ;б)ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ;в)ФИНАНСОВИ ФЮЧЕРСИ, ОПЦИИ, ИНСТРУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕРИВАТНИ ИНСТРУМЕНТИ; 9. ТЪРГУВАНЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА С ПРЕХВЪРЛЯЕМИ ЦЕННИ КНИЖА; 10. КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИЦИИ;11.ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/; 12.ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ; 13. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЕЙФОВЕ;14.СЪБИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА КЛИЕНТИ;15. ДРУГИ ПОДОБНИ ДЕЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА.
Промяна на капитала:
25 294 275 лв.
21 650 000 лв.
2008.06.26 Промяна на управители
2008.06.09 Промяна на управители
2008.04.22 Промяна на управители
Накратко за ТИ БИ АЙ БАНК
ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД (TBI Bank), с ЕИК 131134023, е основана на 28.08.2003 г. и е свързана с 3 други юридически лица.
Към момента дружеството е със статус "Действащ" и с капитал от 81 600 000 лева. Представлява се от ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ - Представител, ГОТИЕ ВАН ВЕДИНГЕН - Надзорен съвет, КИЙРЪН ПАТРИК ДОНЪЛИ - Надзорен съвет, АРИЕЛ ХАСОН - Надзорен съвет, ЛУКАС ТУРСА - Представител, АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ ДИМИТРОВ - Представител, ДАЛИБОР САЛОБИР - Прокурист, ЛУКАС ТУРСА - Управителен съвет, АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ ДИМИТРОВ - Управителен съвет, ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ - Управителен съвет, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ - Управителен съвет, ПАВЕЛС ГИЛОДО - Управителен съвет, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СПАСОВ - Представител. Съдружници в ТИ БИ АЙ БАНК са ТИ БИ АЙ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС Б.В с 100% от капитала.
Съдружия
Дъщерни Дружества - 1 (в които ТИ БИ АЙ БАНК има над 50% участие)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
общо за групата - майка и дъщерни д-ва | ||||||
1 | 100% | ВИВУС.БГ | ЕООД | София | Действащ | ||||
ТИ БИ АЙ БАНК | ЕАД | София | Действащ - дружество майка |
Асоциирани Дружества - 1 (в които ТИ БИ АЙ БАНК има под 50% участие)
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | наименование (правна форма, седалище, статус) |
общо приходи |
собствен капитал |
персонал |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,08% | БОРИКА | АД | София | Действащ |
Понастоящем в Съдружие със - 18 лица
Всички финансови данни в таблицата са за 2022 г. и в хиляди лева – ако за някои дружества липсват данни, най-вероятно те са преустановили дейността си още в предходни години.
Забележка: Финансовите данни на компаниите се извличат от публикуваните от тях финансови отчети в Търговския регистър. В много редки случаи финансовите данни може да бъдат непълни или неточно извлечени, за което са създадени автоматизирани вътрешни контроли за тяхното откриване, и те се поправят от редактор. Това отнема време с оглед на стотиците хиляди отчети, които всяка година се публикуват в Търговския регистър, като ние поправяме несъответствията от по-големите към по-малките компании. Ако забележите непълноти или неточности във вашите или в други финансови отчети, можете да ни пишете, за да ескалираме приоритета за тяхната корекция.
№ | дял | от дата | съдружник (наименование, п. форма, седалище, статус / физическо лице) |
в дружество (наименование, п. форма, седалище, статус) |
---|---|---|---|---|
1 | 36,11% | БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
2 | 13,84% | УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
3 | 11,29% | ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
4 | 11,22% | БАНКА ДСК АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
5 | 8,54% | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
6 | 5,77% | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
7 | 4,17% | ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
8 | 3,80% | ОБЩИНСКА БАНКА АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
9 | 1,13% | АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
10 | 1,10% | ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТС БАНК АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
11 | 1,09% | ИНВЕСТБАНК АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
12 | 0,84% | ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ) EАД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
13 | 0,27% | ТОКУДА БАНК АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
14 | 0,24% | БНП ПАРИБА С.А. - КЛОН СОФИЯ КЧТ | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
15 | 0,20% | СИТИБАНК ЕВРОПА АД КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
16 | 0,17% | БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
17 | 0,13% | ТЕКСИМ БАНК АД | БОРИКА | АД | София | Действащ | |
18 | 0,01% | ТЕ - ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ - КЛОН СОФИЯ КЧТ | БОРИКА | АД | София | Действащ |
Виж Исторически Съдружия
финансови отчети и регистърни данни на компаниите в България